MUMBAI: The Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) has imposed a penalty of Rs 5.5 crore on Paytm…
Tag: Money Laundering Act
Chinese apps के खिलाफ तलाशी में ED ने जब्त किए 123 करोड़, 10 स्थानों पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने चीनी-नियंत्रित सट्टेबाजी और ऋण ऐप्स के…
हेमंत सोरेन को फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट से ED से मांगा जवाब
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की…
सरकार ने बाइनेंस और क्यूकॉइन सहित 9 विदेशी Crypto प्लेटफॉर्म्स को भेजा नोटिस
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering) का पालन नहीं करने पर बाइनेंस सहित विदेशी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) प्लेटफॉर्म्स…
ED ने एमवे इंडिया के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, अवैध ‘मनी सर्कुलेशन स्कीम’ को बढ़ावा देने का आरोप
दरअसल, ईडी ने एमवे और उसके डायरेक्टरों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत तेलंगाना…