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वित्त मंत्रालय ने कहा कि एफआईयू-आईएनडी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की। इसमें कहा गया है कि इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय को इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था।
वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन करने के लिए वन97 कम्युनिकेशन्स सर्विस की स्वामित्व वाली पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा कि एफआईयू-आईएनडी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की। इसमें कहा गया है कि इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय को इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था।
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