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ईडी ने बताया कि रफीक खान को इसी सप्ताह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। संघीय एजेंसी ने बताया कि फरार खान को जयपुर हवाई अड्डे पर पकड़ा गया, जहां से वह संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह रवाना होने के लिए विमान में सवार होने का प्रयास कर रहा था।
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अमेरिकी नागरिकों के साथ कथित ठगी से संबंधित धन शोधन मामले में एक वांछित व्यक्ति को जयपुर हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। एजेंसी के मुताबिक, भारत से संचालित कॉल सेंटर से फर्जी तौर पर ऋण प्रदान कर अमेरिकी नागरिकों को ठगने का मामला सामने आया था। ईडी ने बताया कि रफीक खान को इसी सप्ताह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया था। संघीय एजेंसी ने बताया कि फरार खान को जयपुर हवाई अड्डे पर पकड़ा गया, जहां से वह संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह रवाना होने के लिए विमान में सवार होने का प्रयास कर रहा था।
एजेंसी ने एक बयान में बताया कि खान, ऋण देने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले कुछ फर्जी कॉल सेंटर के पीछे साजिशकर्ताओं में से एक है। ये फर्जी कॉल सेंटर ब्याज की कम दर बताकर लोगों को ठग रहे थे। ईडी ने इस मामले में पूर्व में शाहनवाज अहमद जीलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ अगस्त 2023 में पीएमएलए के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था। राजस्थान पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) और विशेष अभियान समूह (एसओजी) की विभिन्न प्राथमिकियों के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया था।
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