नई दिल्ली. करोड़ों रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक में एक साथ छापेमारी की है. फिलहाल विभिन्न जगहों पर तलाशी अभियान चलाकर धोखाधड़ी से जुड़े सबूत ढूंढ़े जा रहे हैं. बता दें कि ED मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम विभिन्न मामलों में कार्रवाई कर रही है. इसमें नेता, मंत्री से लेकर कारोबारी तक शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार, ED की टीम ने तकरीबन 200 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में ताजा कार्रवाई की है. ED ने जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब तक में छापा मारने की कार्रवाई की है. पंजाब के 9 जगहों पर रेड डाली गई है. सभी लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह मामला जम्मू-कश्मीर और लुधियाना स्थित मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ा है. प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है.
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PMLA के तहत कार्रवाई
केंद्रीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इन क्षेत्रों में कम से कम नौ परिसरों की तलाशी ले रही है. कंपनी के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि इसके निदेशकों ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम के साथ लगभग 200 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी को अंजाम दिया. अन्य बैंकों में जम्मू एंड कश्मीर (जेएंडके) बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और करूर वैश्य बैंक शामिल हैं. आरोप है कि आरोपी ने सहयोगी कंपनियों/फर्जी संस्थाओं के जरिए धन की हेराफेरी की और ‘फर्जी’ चालान जारी करके ऋणदाता बैंकों की अनुमति के बिना आयातित/स्वदेशी मशीनरी की बिक्री की. भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक राजिंदर कुमार, परवीन कुमार, बलजिंदर सिंह, अनिल कुमार और अनिल कश्यप हैं.
लालू और तेजस्वी यादव से पूछताछ
जांच एजेंसी ED मौजूदा वक्त में देश के कई हिस्सों में हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही है. बिहार में नौकरी के बदले जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से घंटों तक पूछताछ की है. बता दें कि यह मामला उस वक्त का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थी. आरोप है कि आईआरसीटीसी होटल का ठेका देने के एवज में जमीन ली गई थी. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इस मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
झारखंड के सीएम पर भी शिकंजा
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. माइनिंग घोटाले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है. जांच एजेंसी की टीम उनसे पूछताछ कर चुकी है. उनसे और भी पूछताछ की जानी है. बता दें कि ईडी की टीम ने जब हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह समन मिलने के बाद से घंटों तक गायब रहे थे. घंटों के ड्रामे के बाद वह सामने आए थे.
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Tags: Bank fraud, National News
FIRST PUBLISHED : January 31, 2024, 09:50 IST